微创醫療自愿公告 - 建议上海微创电生理醫療科技有限公司於全國中小...

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本通知布告乃由本公司志愿刊發。

董事會谨此通知股东及投资者，本公司現正斟酌對本公司之从属公司微创电心理经由過程将其股分在天下中小企業股分让渡體系自力挂牌之方法分拆。天下中小企業股分让渡體系（亦称「新三板」）乃供中國中小企業出售現有股分或举行新股配售的股票交易平台。

於二零一六年七月十八日，联交所确认本公司可举行建议分拆，并核准宽免严酷遵照上市法则第15項利用指引第3(f) 条有關包管配额的合用划定。

举行建议分拆的来由及裨益

本公司认為，建议分拆将可以使微创电心理及本公司為以後的成长告竣更佳定位，并经過以下路子而使微创电心理及本公司受益：

(a) 使本公司及其股东有機遇变現於微创电心理投资的公平价值；

(b) 使微创电心理创建分歧於本公司的自力身份并得到自力的集资平台；

(c) 提高微创电心理及其从属公司的谋划及财政透明度并增强其企業管治；及為投资者、金融機构及评级機构供给微创电心理及其从属公司与本公司各自加倍清晣的营業及财政状态；及

(d) 使微创电心理可强化其企業形象，从而提高微创老虎機,电心理吸引可与其构成协同效应的计谋投资者的能力，实現直接對微创电心理作出投资及告竣计谋夥伴瓜葛。

上市法则涵义

於本通知布告日期，微创电心理為本公司之从属公司。由於本公司不拟就建议分拆出售其持有的微创电心理股分，且微创电心理現并没有就建议分拆规划刊行任何新股，微创电心理於紧随建议分拆完成後将仍為本公司之从属公司，故微创电心理的财政事迹将继续於本公司财政报表内综合入账。是以，建议分拆不會對本公司综合财政报表發生任何财政影响。建议分拆不會组成上市法则第14 章下视作出售的買卖。

由於建议分拆触及本团體内资產自力上市，本公司已按照第15 項利用指引就建议分拆向联交所提交核准申请，且联交所已授出相干核准。

股东概无任何包管配额

按照第15項利用指引第3(f)条，上市刊行人须得當斟酌現有股东的长处，向現有股东供给拟分拆作自力上市实體的股分的包管配额。

但是，据微创电心理的中國法令参谋之定见，境外天然人、法人及機构不得投资在天下中小企業股分让渡體系挂牌的股分，除非其為(i) 及格境外機构投资者；(ii) 人民幣及格境外機构投资者；(iii) 经中國有關部分核准的计谋投资者；或(iv) 身為中國永恒住民或在中國事情及糊口的香港、澳門或台灣住民的境外天然人，且具有价值人民幣5 百万元以上证券资產及两年以上证券投资履历（「及格投资者」）。

本公司已考核其股东名册内所列股东名单并注重到大部門股东為居於香港的天然人。基於身為天然人且其於股东名册内所示地点為香港之本公司股东：(i) 為香港住民；及(ii) 并不是在中國事情或糊口之假如，本公司认為本公司大都股东并不是及格投资者。是以，本公司认為其不克不及為其現有股东供给微创电心理股分的包管配额。本公司已申请宽免严酷遵照上市法则第15項利用指引第3(f)条之划定，而联交所已核准该申请。

经斟酌以上所述和举行建议分拆的来由及裨益，董事會认為建议分拆及上述宽免属公允公道并合适本公司及其股东之总體长处。

一般事項

微创电心理為本公司之从属公司，於中國注册建立。其重要营業包含開辟及出產电心理醫療器械。股东及其他投资者務请注重，建议分拆會否举行尚属未知，且须得到多項羁系及公司核准。股东及其他投资者於交易本公司证券時務须谨慎行事。

释义

於本通知布告内，除非文义還有划定，不然以下辞汇具备如下涵义：

「董事會」指本公司董事會

「本公司」指微创醫療科學有限公司，於開曼群島注册建立的公司，其股分於联交所上市（股分代号：853）

「董事」指本公司董事
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「本团體」指本公司及其从属公司

「上市法则」指香港结合買卖所有限公司证券上市法则

「微创电心理」指上海微创电心理醫療科技有限公司，一間於中國注册建立的公司，為本公司之从属公司

「天下中小企業股分让渡體系」指天下中小企業股分让渡體系，國務院核准建立并由天下中小企業股分让渡體系有限责任公司运行及辦理的天下性证券買卖所

「中國」指中华人民共和國，就本通知布告而言，不包含香港、中國澳門出格行政機車貸款，區及台灣

「第15 項利用指引」指上市法则第15 項利用指引

「建议分拆」指建议以将其股分在天下中小企業股分让渡體系自力挂牌之方法将微创电心理分拆

「人民幣」指人民幣，中法律王法公法订货幣

「股东」指本公司股东

「联交所」指香港结合買卖所有限公司